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通知公告

界首农商银行2022年度股东大会通告

发布日期:2022-05-19

各位股东:

经本行第二届董事会研究,拟定于2022年6月9日在阜康大酒店九楼会议室召开2022年度股东大会。现将有关事项通告如下:

一、召开会议基本情况

本次股东大会由董事会召集。

会议召开时间:2022年6月9日上午9:00

会议召开地点:阜康大酒店九楼会议室

会议表决方式:本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

1.关于修改安徽界首农村商业银行股份有限公司章程的议案

2.关于修订《安徽界首农村商业银行股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》的提案

3.《安徽界首农村商业银行股份有限公司调整战略规划方案》

4.听取审议《界首农商银行2021年利润分配及股金分红方案》

5.听取审议《界首农商银行2021年财务决算方案和2022年财务预算方案》

6.听取审议《界首农商银行2021年信息披露报告(草案)》

7.关于审议选聘外部审计机构和注册会计师情况的报告

8.关于审议修订《安徽界首农村商业银行股份有限公司资本规划方案(2021-2023)》的报告

9.关于安徽界首农村商业银行股份有限公司变更注册资本的报告9.关于安徽界首农村商业银行股份有限公司变更注册资本的报告

10.选举监事会监事

11.《董事会工作报告》

12.《监事会工作报告》

三、会议出席人员

安徽界首农村商业银行股份有限公司全体股东

四、登记方法

股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记。

登记手续:个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件进行登记;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书进行登记。

登记截止时间:2022年6月6日下午5:30

登记方式:本行接受电话预约登记(参见联系人和联系方式),现场登记地点为界首市东升南路553号界首农商银行总行五楼董事会办公室

五、联系人及联系方式

联系人:方黎、王绍辉联系电话:0558-4812732(传真)0558-4819218

六、特别说明

会议时间、地点如有变更,将在本网站及时发布公告。

特此公告。

附件:授权委托书格式

安徽界首农村商业银行股份有限公司董事会

2022年5月19日

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